[鑫譽研討會] OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與辨識
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- 地址:台北市大安區忠孝東路四段148號10樓之3
- 網址:t.cn/E6kKtjF
台北市大安區忠孝東路四段148號10樓之3
因應國際反洗錢要求與亞太洗錢組織(APG)評鑑,OBU開戶將從嚴把關,銀行端須徵提更具佐證力的文件,
包含:董事職權證明、完好存續證明…等,並取得境外公司法人背後最終受益人資訊,以確保OBU帳戶持有法人的資訊完整性與即時性。
既存帳戶也必須重新審視,補足前述與法令所規範的相關資料,確保帳戶持有法人的存在、有權簽署者與最終受益人,
本課程將逐一說明每份境外公司文件的意涵、文件稽核的重點、真偽辨識的途徑,與法令規範的用意與重點。
研討主題:OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與辨識
課程時間: 2019/5/27 (星期一) 上午10:30–12:00
活動地點:台北市大安區忠孝東路四段148號十樓之三
交通資訊:捷運忠孝敦化站 5號出口
課程費用:NTD1,500 當日付款
課程大綱:
一、境外公司OBU開戶文件的內容、架構、用途、意涵、製作(提供)者
二、如何確保境外公司法人資格存續